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タイトル
Text copied to clipboard!AMLコンプライアンスオフィサー
説明
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私たちは、AML（アンチ・マネーロンダリング）コンプライアンスオフィサーを募集しています。本ポジションは、金融機関や企業におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止を目的としたコンプライアンスプログラムの開発、実施、監視を担当します。AMLコンプライアンスオフィサーは、規制要件を遵守し、リスクを最小限に抑えるための戦略を策定し、社内の関係者と連携しながら業務を遂行します。
この役割では、AMLポリシーと手順の策定、リスク評価の実施、疑わしい取引の監視および報告、社内トレーニングの実施、規制当局との連携など、多岐にわたる業務を担当します。また、最新の規制動向を把握し、企業のコンプライアンスプログラムを適切に更新することも求められます。
理想的な候補者は、金融業界におけるAMLコンプライアンスの経験を持ち、関連する法律や規制に精通している方です。分析力、問題解決能力、コミュニケーション能力が求められ、チームと協力しながら業務を遂行できる方を歓迎します。
このポジションは、金融機関、保険会社、フィンテック企業など、さまざまな業界で重要な役割を果たします。AMLコンプライアンスの専門知識を活かし、企業のリスク管理を強化することで、金融犯罪の防止に貢献できるやりがいのある仕事です。
責任
Text copied to clipboard!- AMLポリシーおよび手順の策定と更新
- 疑わしい取引の監視および報告
- リスク評価の実施と改善提案
- 社内トレーニングの企画・実施
- 規制当局との連携および報告業務
- 内部監査およびコンプライアンスチェックの実施
- 最新の規制動向の把握と適用
- 関連部門との連携によるリスク管理の強化
要件
Text copied to clipboard!- AMLコンプライアンスに関する実務経験
- 金融業界における法規制の知識
- 分析力および問題解決能力
- 優れたコミュニケーション能力
- リスク管理の経験
- 規制当局との対応経験があれば尚可
- 関連資格（CAMS、CFEなど）があれば尚可
- 日本語および英語のビジネスレベルのスキル
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AMLコンプライアンスの経験について教えてください。
- 疑わしい取引をどのように特定し、対応しますか？
- 最新の規制変更にどのように対応していますか？
- 社内トレーニングの実施経験はありますか？
- 規制当局とのやり取りの経験はありますか？
- リスク評価のプロセスについて説明してください。
- チームと協力してコンプライアンスを強化した経験はありますか？
- AML関連の資格をお持ちですか？
